در قانون مبارزه با پولشویی مجلس نهم هیچ اشاره‌ و الزامی به عضویت در FATF نشده است

پورمختار در گفت‌وگو با فارس:در قانون مبارزه با پولشویی مجلس نهم هیچ اشاره‌ و الزامی به عضویت در FATF نشده است محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ...

توافق با کارگروه پولشویی در جهت عزت و به نفع کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان ...

کمک مالی مقامات سعودی به شبکه‌های تروریستی - پولشویی نهادهای فرهنگی مرتبط با ریاض برای تامین بودجه

متن کامل 28 صفحه، اسناد ارتباط 11 سپتامبر با عربستان(بخش پایانی)کمک مالی مقامات سعودی به شبکه‌های تروریستی/ پولشویی نهادهای فرهنگی مرتبط با ریاض برای تامین بودجه القاعده/ مانع تراشی عربستان در انجام تحقیقات ...

رعایت قانون پولشویی توسط ایران تازه اول راه است

صندوق بین‌المللی پول:رعایت قانون پولشویی توسط ایران تازه اول راه است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک مقام ارشد «صندوق بین‌المللی پول» روز پنجشنبه از تصویب قانون مبارزه با ...

ایران باید در لیست سیاه پولشویی بماند - تهران حامی حزب‌الله، فلسطین و سوریه است

پایگاه آمریکایی:ایران باید در لیست سیاه پولشویی بماند/ تهران حامی حزب‌الله، فلسطین و سوریه است   به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه تلاش‌های غرب به منظور اختلال و ممانعت در ...

جهان فاسد نئولیبرالیسم: پولشویی و لابی گری شرکتی

فیل هیرزجهان فاسد نئولیبرالیسم: پولشویی و لابی گری شرکتی شاید افشاگری های اسناد پاناما درباره پنهان کردن میلیاردها دلار پول اعلام نشده پنهان در بهشت های مالیاتی «فراساحلی» از سوی ثروتمندان ...

افشای 2.6 ترابایت اسناد فساد و پولشویی دهها سیاستمدار و سرمایه‌دار مشهور جهان در اینترنت

بزرگترین رسوایی سیاستمداران و سرمایه‌داران فاسد در قرن 21 رقم خوردافشای 2.6 ترابایت اسناد فساد و پولشویی دهها سیاستمدار و سرمایه‌دار مشهور جهان در اینترنت به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری خبرگزاری ...